首先我们先来各自了解一下加拿大MSB牌照与美国MSB牌照吧~
2020年6月，一个特殊的月份。对于加拿大MSB牌照来说有着重大的意义。
加拿大官方正式修改监管法案，把数字货币监管纳入监管范围。至此，加拿大MSB牌照正式成为第一个既可以做外汇又可以做数字货币的牌照。可以说申请加拿大MSB牌照已经是一种趋势。
下面给大家介绍一下加拿大MSB牌照的详细信息：
加拿大MSB牌照（又称FTR；MM全牌），属于为数不多的无月维费的AA类牌照。相对来说，该牌照的监管范围更加的全面。在所有的AA类监管牌照中，加拿大 MSB牌照的性价比是很高的，费用最低，负面最少的一个，也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。
在目前来说，各大交易所持牌运营已经是一种趋势，很多的交易所都会选择提前持牌，再进行运营宣传，这样来说，一方面是有了备案，交易所合规运营，提前规避了诸多风险。
另外，同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害，在各国都有备案，保证合规运营，也让投资者更加放心。无非也是一种实力的象征吧。
加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地，加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业，都会受到此牌照的监管，例如证卷，外币兑换，数字H币、虚拟H币交易、ICO发行，国际汇款等等，包括但不限于这些类别。
1.外汇交易（Foreign exchange dealing）:进行交易，货币兑换，例如美元兑换加元等等
2.转账汇款业务（Money transferring）：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3.兑换或出售汇票、旅行支票等（cashing or selling money orders）：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
1.目前AA类牌照中少数无需缴纳月维的牌照
2.无需缴纳保证金
3.下牌时间快
4.投诉少，口碑好
5.性价比高
1.公司基本资料料，税号
2.公司股东、董事详细个人资料（身份证，护照，地址证明，联系电话）
3.办公室地址
4.服务类型选择
5.总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6.银行账户信息
7.合规专员联系方式
8.分支机构（若有的情况下）
1.MSB牌照的金融业务方案设计；
2.准备与撰写申请材料；
3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请；
4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题；
5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
MSB全称MoneyServicesBusiness，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
1.投资者认可
美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准
获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台
MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloiex，火币网,OK,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
4.多元化服务
MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。
随着合规要求越来越高，交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高，相关人员但风险意识也需要提高，为此我们团队认为交易所需要对以下问题给予足够重视：
(一) 内控规则制定和审查
1.对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;
2.对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
3.对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
4.对交易所的Cookies政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;
5.从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询;
6.对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
7.根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗、打击资助恐怖主义咨询，就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;
8.为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案；
9. 参考最佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。
(二) 税务规划服务
1.根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见;
2.对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理;
3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。
（1）公司全套资料（建议是美国公司）
（2）董事详细个人资料（包括护照、身份证扫描件、个人简历）
申请时间：15-25工作日
（1）MSB牌照的金融业务方案设计
（2）准备与撰写申请材料
（3）向美国财政部递交MSB牌照的申请
（4）申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
（5）若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。
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